Через сайт solvent-opt.ru торгуют изопропиловым спиртом. Внесли предоплату, отгрузки не дождались. Менеджер берет трубку только с незасвеченных номеров, на почту не отвечает.
ОГРН: 1187746674015
ИНН: 9721067696
Руководитель: Дорошенко Кирилл Валерьевич
Юридический адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16 строение 4, этаж 3 каб 18
ООО «Кримо»
Аналогичная ситуация, оплатили за изопропиловый спирт, отгрузку переносят.
Менеджер берет трубку только с незасвеченных номеров, на почту не отвечают.
ОГРН: 1187746674015
ИНН: 9721067696
Руководитель: Дорошенко Кирилл Валерьевич
Юридический адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 16 строение 4, этаж 3 каб 18
почта [email protected]
Оплатили за изопропанол в адрес ООО «ВИТАЛЛИО» . Соучредитель Дорошенко Кирилл Валерьевич
Через два дня почтовые адреса удалили, телефоны не отвечают.
Швырконтора.
Добрый день!
Мой доверитель — генеральный директор медицинской организации также пострадал от действий описанных Вами мошенников, представлявшихся от имени ООО «АВГУСТ» и перечислил 2 400 000 рублей четырьмя платежами. По результатам оказания доверителю юридической помощи следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время в рамках адвокатского расследования мной установлено место открытия и обслуживания расчетного счета в г. Москве, на который перечислены денежные средства, установлен учредитель фирмы-мошенника, в процессе дальнейшего оказания юридической помощи ожидается получение ответов на запросы в завод-изготовитель, чьи сертификаты мошенники использовали для обмана, ФНС России, а также получение иных данных, позволяющих идентифицировать личности преступников.
Всем, кому необходима моя квалифицированная юридическая помощь в привлечении мошенников к уголовной ответственности, понуждении следственных органов к принятию решения о возбуждении уголовного дела (а не вынесение незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, с коими Вы столкнулись с марта текущего года) и возмещении причиненного преступлением материального ущерба, можно обратиться ко мне по телефону: 8-906-042-43-64, написать и прислать документы по событиям совершенных в отношении Вас преступлений на почту: [email protected]. https://www.instagram.com/mikhailtarasov585/
С уважением, адвокат Тарасов Михаил Николаевич, удостоверение № 774, регистрационный номер в реестре адвокатов 21\671.
Такая же ситуация.
Оплатили этой конторе 26.03 сумму 192 т.р. и исчезли. Электронная переписка,и договора имелись.
ПО ФАКТУ ЭТО РАБОТАЕТ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА
ООО «Кримо» ОГРН 1187746674015 от 11 июля 2018 г. ИНН/КПП 9721067696/ 772101001 используют расчетный счет в АО «Альфа-Банк» г. Москва, а также номера телефонов: +79634296490, +74951330821, +74959759462, сайт в интернете himinvest.org.ru и почтовый ящик [email protected]
Учредитель и Генеральный директор — Дорошенко Кирилл Валерьевич ИНН 771875202030 с 11 июля 2018 г.
ООО «Алмаз» ОГРН 5177746370324 от 22 декабря 2017 г. ИНН/КПП 7707402677 /
770701001
Учредитель и Генеральный директор — Дорошенко Кирилл Валерьевич ИНН 771875202030 с 22.12.2017г.
ООО «ВИТАЛЛИО» ОГРН 1187746673047 ИНН/КПП 9710064301 / 771001001 с 11.07.2018г.
Учредитель — Дорошенко Кирилл Валерьевич ИНН 771875202030
Генеральный директор Новиков Эдуард Петрович ИНН 771875202030 с 23.05.2019года.
До этого времени директором был Сам.
Далее по почте [email protected] скидывают людям договора и счета от
ООО «Азимут» ОГРН 1187746405736 ИНН/КПП 7727343701 / 775101001 с 16.04.2018г.
Учредитель и Генеральный директор Винокуров Василий Иванович ИНН 462003817379 с 16 апреля 2018 г.
ООО «Лексар» ОГРН 1187746407364 от 16 апреля 2018 г. ИНН/КПП 7728425210 / 772401001
Учредитель и Генеральный директор Винокуров Василий Иванович ИНН 462003817379 с 16 апреля 2018 г.
ООО «Таволга» ОГРН 5157746152020 от 8 декабря 2015 г. ИНН/КПП 7716811563 / 773101001
Генеральный директор Винокуров Василий Иванович ИНН 462003817379 с 29 января 2020 г.
Учредитель Шушпанов Денис Владиславович (ИНН 502917095770)
ООО «Алатея» ОГРН 5157746151591 от 8 декабря 2015 г. ИНН/КПП 7728324596 / 772801001
Генеральный директор Винокуров Василий Иванович ИНН 462003817379 с 29 января 2020 г.
До этого с 25.08.2016года по 31.10. 2018 года директором была Терентьева Оксана Вячеславовна (ИНН 505301060366)
С 31.102018 года по 07.12. 2018года директором была Савина Мария Николаевна (ИНН 501709701033)
С 07.12.2018 года по 29.01.2020г. директором был Джананашвили Евгений Олегович (ИНН 507902653660)
ООО «Мелиса» ОГРН 5157746164880 от 15 декабря 2015 г. ИНН/КПП 7716812038 /771601001
Находится на стадии ликвидации
Учредитель Шушпанов Денис Владиславович (ИНН 502917095770)
Генеральный директор Будникова Людмила Николаевна девичья фамилия Калинина (ИНН 371900898568)
Также ранее была генеральным директором в ликвидированном 26.12.2019г. ООО «Вереск» ОГРН 5157746154605 от 9 декабря 2015 г. ИНН/КПП 7728324652 / 772801001
Учредитель Шушпанов Денис Владиславович (ИНН 502917095770)
Связи по адресу: 129344, город Москва, Верхоянская улица, дом 6 корпус 1, помещение III ком.1
Аналогичный адрес у ООО «Мелиса», ООО «Таволга» и ООО «Алатея»
Данный адрес использовался еще у 67 фирм при регистрации – собственник давал договор аренды помещения !!!
ООО «Гурман» ОГРН 1187746095217от 30 января 2018 г. ИНН/КПП 9718086755 / 771801001
учредитель Сидоров Илья Сергеевич ИНН 503510219409
Генеральный директор Винокуров Василий Иванович ИНН 462003817379 с 29 января 2020 г.
Скоробогатов Евгений Валерьевич (ИНН 312707771736) был директором с 04.03.2019 по 29.01.2020г.
С 23.03.2020г. является генеральным директором ООО «Параллель» ОГРН 1177746233697 ИНН/КПП 7704396841/ 770401001
Учредитель Ряховских Виталий Витальевич (ИНН 234321620142)
Является учредителем 5 обществ и директором в 4
ООО «Оникс» ОГРН 1177746272098 от 20 марта 2017 г. ИНН/КПП 7731353942 / 773101001
ООО «Меланит» ОГРН 1177746190929 от 27 февраля 2017 г. ИНН/КПП 7709990223 / 770901001 ликвидировано
С 04.12. 2018года был директором Олейник Александр Анатольевич (ИНН 501002070577) ранее с 07.08 по 09.11 2017г был индивидуальным предпринимателем ИП Ликвидировано
ОГРНИП 317500700030280 ИНН 501002070577
ООО «Стройрегион» ОГРН 1167746514957 от 31 мая 2016 г. ИНН/КПП 7719447785 / 770201001
https://kad.arbitr.ru/Card/6e70a928-4a70-4fef-95f6-96102e83b003 судебное заседание где были реальное рассмотрение по экономическому спору – истец АО КУ Техногрэйд Смирнов С.В. (должен знать в лицо) — ответчик ООО «Стройрегион» реально арендовало помещение и платило за поставку запчастей
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6e70a928-4a70-4fef-95f6-96102e83b003/e10ad8b4-eae4-4ac2-bb26-ae98bd017627/A40-570-2019_20190429_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
учредитель Титов Владимир Александрович ИНН 772504984103
директор Олейник Александр Анатольевич (ИНН 501002070577)
ООО «Стройхаус Групп» ОГРН 1177746134169 от 13 февраля 2017 г. ИНН/КПП 9718047918
770201001
учредитель Олейник Александр Анатольевич (ИНН 501002070577)
При регистрации директор Волк Денис Сергеевич
ИНН 771471119411 с 13.02.2017г. по 10.05.2017г.
Директор Сметанюк Сергей Николаевич ИНН 501002070577 с 10.05.2017г. по 11.04.2018г.
В период его деятельности было судебное заседание где общество выступало истцом по отношению к банку и давало доверенность – Чаплыгин К.В. доверенность от 20.03.2018; ( установить лицо представляющее интересы общества в суде)
https://kad.arbitr.ru/Card/81d6e3a2-3779-4409-9296-309a511b5986
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/81d6e3a2-3779-4409-9296-309a511b5986/cfaf1dab-b584-42c4-aebf-254ebd480b80/A40-72031-2018_20180711_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/81d6e3a2-3779-4409-9296-309a511b5986/eae93b46-d1fc-4c12-98b5-e3cdf8b6ae26/A40-72031-2018_20181010_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
с 11.04. 2018г. директор Гусев Валерий Васильевич (ИНН 504901448293)
является руководителем 9 и учредителем 10 обществ
ООО «Монолит-Б» ИНН:7725347059КПП, дата постановки на учет:772501001
29.12.2016 7-964-5113344 [email protected]
Общество учувствовало в госзакупках и оказывало услуги ряду администраций районов, сельских поселений и городов Московской области, однако в 2018 году ввиду невыполнения договорных обязательств по госконтракту оно попадает в списки недобросовестных поставщиков и ставится крест на перспективе дальнейшей работы – поэтому фирму переоформляют на Гусева Валерия Васильевича (ИНН 504901448293) (по доверенности ходили). Хозяин фирмы был Биккулов Николай Андреевич ИНН 771574570898 (если спросить через кого и как продал фирму – есть шанс выйти на контакты Кидал).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ» – инициатор внесения в недобросовестный список.
ООО «Барс» ОГРН 1187746166596 от 15 февраля 2018 г. ИНН/КПП 7707408164 / 770701001
Учредитель и директор — Гусев Валерий Васильевич (ИНН 504901448293)
И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…..
Виталий, свяжитесь, пожалуйста: [email protected]
добавтьте в эту историю еще сайт
http://himtorg.org/ отправил заявку через сайт
на следующий день получил счет от
ООО «КОМФОРТ», ИНН 9710073810, КПП 772401001, 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
КРАСНОПРУДНАЯ, ДОМ 12/1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/37/7.
заказал этиленгликоль и монопропиленгликоль. дозвонился по городскому на следующий день и попросил контактный телефон и мне дали 8 963 429 64 90 и вот пробивая этот телефон попал сюда. Счет не оплачивал. Спасибо что есть этот ресурс!!!!
тоже самое, хотели оплатить им глицерин, счет выставили на ООО «СИРИУС», ИНН 7714446467,КПП 771401001, 123007, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 5-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 1, КВ Э 3 ПОМ 3 КК 1 ОФ 43. менеджер представляется Юлией. мобильный номер 8 963 429 64 90 зарегистрирован в Дагестане.